ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    سه شنبه، 26 تیر 1397 - 16:18  

عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی در بانک ملی - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    حمایت از کالای ایرانی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  بیمه ما فراخوان داد


  تأمین اجتماعی با معاونت علمی رئیس جمهوری به تفاهم رسید


  شاخص 107 هزار و 780 واحدی شد


  حقایق باید توسط روابط عمومی منعکس شود


  بازدید مدیر عامل بانک مسکن از شیرخوارگاه حضرت رقیه


  شرکت صنایع پویان طب هگمتانه تندیس طلایی گرفت


  "فناپ پرداخت" تندیس و لوح تقدیر دریافت کرد


  سکه پیش فروشی به بازار نیامد


  مهلت انجام آزمون‌های فنی در شاپرک اعلام شد


  پرداخت عوارض خروج از کشور حجاج در اپلیکیشن بله


  پرداخت 312 میلیون دلار ارز مسافرتی در سه ماه


  اعتبار ۸۰ میلیارد دلاری اروپا برای شرکت‌های ایرانی


  رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد باید کنترل شود


  نوسان قیمت سکه و طلا در بازار + جدول


  بیمه آسماری 155 ریال سود تقسیم کرد


  توسعه خدمات بانک‌پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی


  بانک صنعت و معدن مورد تقدیر گرافت گرفت


  مراجعه به شعب تامین اجتماعی کاهش یافت


  شرکت های کوچک در بازی بزرگ


  صدور نیم میلیون سپهر کارت جدید در شعب بانک صادرات


- اندازه متن: + -  کد خبر: 63826صفحه نخست » اخبارسه شنبه، 21 شهریور 1396 - 18:17
مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد:
عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی در بانک ملی
عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی در بانک ملیاخبار پولی مالی- بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای ذیربط، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.
  

به گزارش اخبار پولی مالی- محمد رضا حسین زاده،مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: مجموعه مقررات و ضوابط اجرایی ناظر بر قانون مبارزه با پولشویی تحت عنوان بخشنامه «سری 37 ب» تدوین و پس از تصویب در کمیته عالی تدوین و بازنگری بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک ملی ایران به شعب سراسر کشور ابلاغ شد.

وی اظهار کرد: شناسایی و احراز هویت مشتریان ایرانی و خارجی، تعیین سطح فعالیت مشتریان، نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان به نشانی پستی آنها، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت و روابط کارگزاری ها، گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر (CTR) و شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی (STR) از اجزای این بخشنامه است.

مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد: در گام بعدی، این بانک تلاش دارد در اجرای ضوابط و وضعیت شناسایی مشتریان (KYC) از سامانه های نرم افزاری به روز همراه با آخرین استانداردها برای اولین بار در شبکه بانکی کشور استفاده کند.

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار