ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    سه شنبه، 30 مرداد 1397 - 07:28  

مرکز اطلاعات مالی ایران متولد شد - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    حمایت از کالای ایرانی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  صورت‌های مالی بانک صادرات ایران تصویب شد


  بانک ملی اهمیت میراث فرهنگی را درک کرده است


  معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت حق بیمه قراردادها


  چهار سیلوی دولتی واگذار می شود


  مهلت تعویض دسته چک‌ها دو ماه تمدید شد


  افزایش شفافیت بازار سرمایه با حضور موسسات رتبه‌بندی


  افزایش ۱۳۳ هزار تومانی قیمت سکه + جدول


  واریز خسارت‌های درمانی بازنشستگان کشوری الکترونیکی شد


  شاخص 137 هزار و 73 واحدی شد


  برندگان جشنواره پایانه های فروشگاهی بانک گردشگری معرفی شدند


  آخرین مهلت واگذاری چک های غیر صیادی اعلام شد


  ارائه خدمات بانک شهر در مراکز عرضه دام پایتخت


  پایان مهلت شرکت در قرعه‌کشی حساب‌های پس‌انداز بانک ملی


  شروع ساخت 50 هزار واحد مسکونی در 11 شهر جدید


  قیمت خرده فروشی 9 گروه کالای اساسی افزایش یافت


  حذف ای نماد برای دریافت درگاه پرداخت از دستور کار خارج شد


  وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه ۱۰ میلیون شد


  حمایت از بیمه شدگان حادثه دیده ناشی از کار


  حفظ استقلال بانک مرکزی در گرو اهتمام هر سه قوه است


  مردم با خیال راحت در بانک‌ها سپرده‌گذاری ارزی کنند


- اندازه متن: + -  کد خبر: 69976صفحه نخست » خبر اولیکشنبه، 23 اردیبهشت 1397 - 15:57
با رای نمایندگان مجلس:
مرکز اطلاعات مالی ایران متولد شد
مرکز اطلاعات مالی + پولشویی + مبارزه با تروریسم + وزارت امور اقتصاد و دارایی + ماده 8 + اخبار پولی مالیاخبار پولی مالی- نمایندگان مجلس به تشکیل مرکز اطلاعات مالی زیر نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی رای دادند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، روز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه 1397  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود با ماده (8)لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با عنوان ماده 7 مکرر و تبصره‌های آن در خصوص تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی موافقت کردند .
بر اساس ماده ۸ مصوب ماده زیر به عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون الحاق گردید:
ماده ۷ مکرر: به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می شود:
الف - دریافت،گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ب- وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظف هستند گزارش های اطلاعات مالی یا اداری مشکوک را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع . ماده در راستای اجرای ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 14/12/1395 در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.
پ- بررسی و ارزیابی نحوه تحمیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است. ت - جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (۱) این ماده.
ث - ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج- تدوین دستورالعمل های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مراجع ذیربط و ارائه به شورا جهت تصویب
چ- تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
ح- همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می کنند.
خ- تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
د- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورهای سازمانها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات.
ضوابط و نحوه تبادل اطلاعات به موجب آیین نامه ای است که شورا با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ذ- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
تبصره ۱- توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به أخذ مجوز از مرجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می گردد.
تبصره ۲- انتصاب رئیس مرکز با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا انجام می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است.
تبصره ۳- علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.
تبصره 4 - نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (بند (ب) ماده ۷ مکرر)، نگهداری سوابق مربوط (بند د ماده ۷) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند (د) ماده ۷ مکرر) به موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و به تأیید شورای عالی امنیت ملی می رسد.
لازم به ذکر است: علی لاریجانی، رئیس مجلس درباره مواد 6 و 7 لایحه مذکور گفت که این مواد مراعا مراعا گذاشته می شود تا دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

گفتنی است:اصلاحیه فوق با 140 رأی موافق، 28 رأی مخالف و  6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید./اخبار پولی مالی

 

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار