ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    پنجشنبه، 29 فروردین 1398 - 22:24  

بانک یونی کردیت ایتالیا ۱.۳ میلیارد دلار بابت تحریم‌ها جریمه شد - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    حمایت از کالای ایرانی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  ۴۷۰ میلیارد تومان از اعتبارات کمیته امداد به بیمه ‏سلامت منتقل شد


  تسهیلات افق موسسه اعتباری ملل تمدید شد


  آغاز توزیع بن‌کارت‌های فیزیکی نمایشگاه کتاب پایتخت


  دورخیز بانک صادرات ایران برای «جهش بزرگ»


  کمک های اهدایی مردم خیر نزد بانک رفاه به 46 میلیارد ریال رسید


  هیچ‌گونه ملک یا دارایی از ثامن‌الحجج به پارسیان منتقل نشده


  بانک سامان در شاخص رضایتمندی مشتریان اول شد


  سهامداران بانک مهر اقتصاد تمایلی به فروش سهم خود ندارند


  تکذیب خبر تعطیلی مدارس در روز شنبه


  تبادل اطلاعات بین دستگاه های مرتبط باید بی واسطه و برخط باشد


  طراحی ۳۰ برنامه عملیاتی در سال ۹۸


  تعطیلی چهار روزه موزه بانک ملی ایران


  دریافت حقوق فروردین با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی


  افت ۱۹۵۰ واحدی شاخص بورس


  قیمت برق ۷ درصد افزایش می‌یابد


  قیمت سکه به ۴ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان رسید


  راه اندازی سامانه مدیریت تجربه مشتری (CEM)


  اعلام آمادگی ۳ شرکت برای راه اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا


  تماس تلفنی برای صدور کارت هوشمند بیمه سلامت، کلاهبرداری است


  بسته کمک مالی صندوق بین‌المللی پول به پاکستان امضا شد


- اندازه متن: + -  کد خبر: 77251صفحه نخست » اخبارسه شنبه، 27 فروردین 1398 - 13:23
مقامات آمریکایی اعلام کردند :
بانک یونی کردیت ایتالیا ۱.۳ میلیارد دلار بابت تحریم‌ها جریمه شد
تحریم + اخبار پولی مالی + اخبار بانک +خزانه‌داری آمریکا اخبار پولی مالی- بزرگترین بانک ایتالیا، یونی‌کردیت توافق کرده‌ است ۱.۳ میلیارد دلار به مقامات آمریکا پرداخت کند تا تحقیق در مورد تخطی از تحریم‌های ایران و سایر کشورها را خاتمه دهند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی- مقامات آمریکایی دوشنبه شب اعلام کردند که بزرگترین بانک ایتالیا، یونی‌کردیت و دو بانک زیرمجموعه آلمانی و استرالیایی آن توافق کرده‌اند ۱.۳ میلیارد دلار به مقامات آمریکا پرداخت کنند تا تحقیق در مورد تخطی از تحریم‌های ایران و سایر کشورها را خاتمه دهند.

به علاوه وزارت دادگستری آمریکا و دادستان منطقه منهتن، سایروس وینس، اعلام کرد که شعبه آلمانی یونی‌کردیت توافق کرده است در مورد اتهام انتقال غیرقانونی صدها میلیون دلار در سیستم مالی آمریکا، برای شرکت‌ها و نهادهای تحریم شده، گناهکار می‌باشد.

این توافق که به تحقیقات ۶ ساله وزارت دادگستری آمریکا پایان می‌دهد، به دنبال آن اعلام شد که هفته گذشته بانک انگلیسی استاندارد چارتر هم در توافقی مشابه، به پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار محکوم شد.

بانک آلمانی یونی‌کردیت به یک شرکت کشتی‌رانی ایرانی کمک کرده است تحریم‌ها را دور بزند و به سیستم مالی آمریکا دسترسی داشته باشد.

این بانک در بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ در پیام‌های بین بانکی خود با حذف کردن کلماتی مانند سودان و تهران با بانک‌های نیویورک، ماهیت تراکنش‌ها را مخفی کرده است.

همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا در این توافق ذکر کرده است که بانک از تحریم‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم، سلاح‌های کشتار جمعی و تحریم‌های کشورهای ایران، کوبا، میانمار، لیبی، سودان و سوریه، تخطی کرده است./رویترز

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار