ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    شنبه، 10 اسفند 1398 - 00:45  

ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از یک میلیارد تومان الزامی شد - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  زمان انصراف متقاضیان طرح ملی مسکن مشخص شد


  کدام استان‌ها بیشترین چک برگشتی را دارند؟


  اختصاص ۱۶ هزار و ۶۵۱ میلیارد ریال به بیمه سلامت


  مواد اولیه مازاد بر مصرف داخلی، باید بدون وضع عوارض صادرشود


  مشتریان بانک سینا ترجیحا از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده کنند


  صورت‌های مالی بانک دی به تصویب رسید


  آب ژاول در اولویت تولید پتروشیمی کارون قرار گرفت


  سامانه های بانکداری الکترونیک آماده خدمات رسانی به مشتریان


  قیمت دلار به ١۵ هزار و ٧٠٠ تومان رسید


  نرخ 13 ارز در بازار بین بانکی افزایش یافت


  ١٢ توصیه برای مراقبت ویژه از مشتریان بانک ها در مقابله با ویروس کرونا


  نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور توسط بانک توسعه تعاون البرز


  کاهش ساعت کاری شعب و ستاد بانک دی


  تدوین "منشور سلامت" در گروه مالی و بانک گردشگری


  بخش کشاورزی، شاه کلید نجات اقتصاد کشور است


  فارماشیمی محصولات ضد عفونی را تولید می کند


  برگزاری نمایشگاهی با ۳ هزار عنوان کتاب در ماهشهر و بندر امام


  ارائه آموزش ها و اقدامات پیشگیرانه در مقابله با ویروس کرونا


  تسهیلات گیرندگان مسکن مهر ملزم به پرداخت اقساط ماهانه خود هستند


  ایجاد 29 هزار فرصت شغلی با تسهیلات خود اشتغالی


- اندازه متن: + -  کد خبر: 82146صفحه نخست » اخبارسه شنبه، 8 بهمن 1398 - 11:44
بانک مرکزی:
ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از یک میلیارد تومان الزامی شد
بانک مرکزی  + اخیار پولی مالی + اخبار بانک +  انتقال وجه اخبار پولی مالی- انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، دکتر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) رؤسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند.

در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت‌کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئت‌مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی‌ربط خواهد بود.

یادآوری می‌شود ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار