ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    چهارشنبه، 13 اسفند 1399 - 02:55  

شناسایی و انهدام باند قاچاق ارز - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بیمه |    بورس |    مالی تک |    پول دیجیتال |    طلا و ارز |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    توئیت |     English  
   
   آخرین مطالب  

  گزارش عملکرد مالی بانک ملت در بهمن 1399 + مقایسه


  نوسازی ١٠ هزار مسکن روستایی با حمایت بانک صادرات ایران


  از ظرفیت های بانک برای توسعه استان استفاده می کنیم


  دو بانک دی و پست بانک تفاهم نامه امضا کردند


  افتتاح شعبه بانک سینا در قلعه گنج استان کرمان


  رشد 120 درصدی تسهیلات اعطایی بانک دی


  بهره برداری از واحد صنعتی و معدنی سنگاب ماکو


  بانک پاسارگاد، حافظ امنیت تراکنش‌های مجازی شما


  مدیر عامل چادرملو، مدیر برتر صنعتی معرفی شد


  اطلاعیه مرکز ملی فضای مجازی پیرامون رمز ارزها


  ساخت سالن ورزشی و مدارس شهدای بانک رفاه کارگران


  اهمیت صادرات غیر نفتی در برون رفت از فقر


  فرآیند پرداخت تسهیلات به مردم منطقه سی سخت بزودی


  مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است


  افزایش فعالیت های بخش ساختمان در بهمن


  روسای شش شعبه بانک گردشگری به عنوان برتر انتخاب شدند


  سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه گزارش به دیوان محاسبات شد


  بازار سرمایه با متغیرهای فعلی ارزنده است


  نرخ رسمی ۲۱ ارز کاهشی شد


  آغاز معاملات آتی نقره در بورس کالا


- اندازه متن: + -  کد خبر: 86838صفحه نخست » اخباردوشنبه، 13 مرداد 1399 - 14:35
روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی اعلام کرد
شناسایی و انهدام باند قاچاق ارز
بانک مرکزی + اخبار پولی مالی + اخبار بانک +  باند قاچاق ارز + شناسایی اخبار پولی مالی- با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی شناسایی و متلاشی شد.
  

به گزارش اخبار پولی مالی،روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی اعلام کرد : در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.

اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور نموده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشور‌های همسایه (ترکیه و عراق)، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج  کرده اند . 

در جریان این عملیات، ۷ نفر از عوامل اصلی و مرتبطین پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

براساس بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیر مجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که مجموعا حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.

عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند.

 

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار